← Заявление в Банк России об исключении из базы по 161-ФЗ

Заполнение: Заявление в Банк России об исключении из базы по 161-ФЗ

1. Анкета2. Оплата3. Скачивание

Банк России либо любой банк, в котором вы обслуживаетесь *

Адрес

ФИО заявителя *

Паспортные данные заявителяАдрес для ответа (заявителя)

Телефон заявителя

Счета, карты или электронные кошельки, сведения о которых нужно проверить *Банки, сообщившие об ограничении, и даты уведомлений *Спорная операция: дата, сумма, отправитель, назначение и идентификатор *Почему включение считаете необоснованным *Доказательства происхождения денег, сделки и встречного исполнения *Дата документа *

Документ собирается живьём

____________________

Адрес: ____________________

от ____________________

паспорт: ____________________

адрес: ____________________, тел.: ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ БАНКА РОССИИ

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРОСЬБА

Прошу рассмотреть настоящее заявление в порядке Указания Банка России от 13.06.2024 № 6748-У и принять решение о целесообразности исключения относящихся ко мне сведений из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

Затронутые электронные средства платежа: ____________________. Об ограничении сообщили: ____________________.

Операция, с которой предположительно связано включение: ____________________. Обстоятельства и возражения: ____________________.

Прилагаемые доказательства: ____________________. Прошу оценить их применительно к конкретной операции, а не только повторить вывод направившего сведения участника информационного обмена.

Если заявление подано через банк, прошу зарегистрировать его и передать в Банк России не позднее следующего рабочего дня. Прошу сообщить регистрационный номер и направить мотивированное решение.

Основания: части 11.6–11.10 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ и Указание Банка России № 6748-У. Срок рассмотрения Банком России — 15 рабочих дней со дня регистрации.

Приложения: уведомление об ограничении, точечная справка по операции, договор / переписка / подтверждение встречного исполнения и иные относящиеся к операции документы.

II. ПРИЛОЖЕНИЯ

Копии документов, подтверждающих изложенные обстоятельства, — по нумерованному списку. Прикладывайте только относящиеся к вопросу материалы; избыточные персональные и финансовые сведения закройте, если они не нужны для проверки.

III. ПРОСЬБА О РАССМОТРЕНИИ

Прошу рассмотреть настоящее обращение в срок, установленный законом для данного вида заявления (для обращений граждан в государственные органы и органы местного самоуправления — в порядке Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ, если специальный закон не устанавливает иной срок), и направить письменный ответ по адресу: ____________________, тел.: ____________________.

Дата: ____________________Подпись: ____________ / ____________________ /

Текст нельзя скопировать и распечатать до оплаты. На снимке и фото экрана останется знак «черновик». После оплаты — чистый DOCX и печать из кабинета.

Документы созданы на основе типовых шаблонов и не являются индивидуальной юридической консультацией. Перед использованием в нестандартной ситуации рекомендуем показать документ юристу. Сервис — инструмент составления, а не юридическая фирма. На карточке — дата закона (если есть в базе) и дата публикации пакета. Дата в самом документе ставит человек, это не дата закона и не дата публикации сервиса. Пользовательское соглашение, политика конфиденциальности и как мы проверяем документы.