____________________
Адрес: ____________________
от ____________________
паспорт: ____________________
адрес: ____________________, тел.: ____________________
ПОЯСНЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИИ
I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРОСЬБА
В ответ на запрос / уведомление ____________________ представляю пояснения по операции: ____________________.
Экономический смысл и основание платежа: ____________________. Фактическое исполнение сторонами: ____________________.
До совершения операции были выполнены следующие разумные проверки: ____________________.
В подтверждение прилагаю: ____________________. Прошу сопоставить пояснения и документы с конкретной операцией и сообщить, какие сведения требуют дополнительного подтверждения.
Настоящие пояснения не являются признанием участия в переводе без добровольного согласия плательщика. Прошу сообщить правовое основание применённого ограничения и порядок подачи заявления по Указанию Банка России № 6748-У, если сведения переданы в соответствующую базу.
Прошу предоставить мотивированный ответ на каждый поставленный вопрос в сроки статьи 30.1 Закона РФ № 395-1.
II. ПРИЛОЖЕНИЯ
Копии документов, подтверждающих изложенные обстоятельства, — по нумерованному списку. Прикладывайте только относящиеся к вопросу материалы; избыточные персональные и финансовые сведения закройте, если они не нужны для проверки.
III. ПРОСЬБА О РАССМОТРЕНИИ
Прошу рассмотреть настоящее обращение в срок, установленный законом для данного вида заявления (для обращений граждан в государственные органы и органы местного самоуправления — в порядке Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ, если специальный закон не устанавливает иной срок), и направить письменный ответ по адресу: ____________________, тел.: ____________________.
Дата: ____________________Подпись: ____________ / ____________________ /
Текст нельзя скопировать и распечатать до оплаты. На снимке и фото экрана останется знак «черновик». После оплаты — чистый DOCX и печать из кабинета.
